向黨和人民報告③|湖州公安2019打擊通訊(網絡)詐騙經典案例集錦
時間:2019-12-23 11:14:09來源:湖州市公安局閱讀人數:9,999










    

    要想防的住先要鎮的住 ,打擊是最好的防范。

    今年以來,湖州公安始終堅持 “以人民為中心” 對群眾深惡痛絕的 通訊(網絡)詐騙犯罪,始終保持高壓打擊態勢。

    全市共破通訊(網絡)詐騙案件3000余起,刑拘嫌疑人577人,挽回人民群眾經濟損失數億元。

    湖州公安·2019打擊通訊(網絡)詐騙經典案例

    1、德清警方:破獲“6.23”特大通訊(網絡)詐騙案

    今年6月,湖州德清一女子報警稱其被誘騙炒原油,一周虧損6萬余元。民警初步認定,這是一起利用虛假期貨原油交易平臺進行詐騙的電信網絡詐騙案,該平臺背后很可能藏著巨大的非法交易鏈條。德清警方刑偵部門成立專案組,很快發現,全國有200多起案件與女士反映的情況一樣。

    7月14日,專案組安排偵查員分赴東莞、沈陽兩地,對該團伙進行秘密偵查。7月30日,德清警方抽調精干警力100余名,連夜分赴東莞和沈陽兩地。8月1日上午,抓捕行動在東莞和沈陽兩地同時開展。其中,在東莞成功抓獲冷某等詐騙犯罪嫌疑人,扣押大量作案電腦、手機、筆記本等。而在沈陽,成功抓捕案件“頭號人物”王某等人。

    “6.23”特大通訊網絡詐騙案,涉案金額上億元,德清警方共凍結涉案資金1300余萬,抓獲犯罪嫌疑人70余人,搗毀窩點4個,交易平臺1個。



    2、長興警方:破獲特大“炒期貨”通訊(網絡)詐騙案

    今年3月,湖州長興警方在基礎大排查工作中陸續發現多條線索,長興縣多處寫字樓、居民樓內有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義大肆發展代理商和客戶進行期貨交易,造成全國多地受害人投資被騙。

長興縣局偵查打擊中心抽調精干力量進行專案偵查,歷時半年的綜合深入研判,專案組基本查清了該團伙的組織結構和資金流向,掌握了該犯罪團伙的作案規律特點及相關犯罪事實。

    11月7日上午,在省廳刑偵總隊的統一指揮下,湖州、溫州兩地警方緊密聯手,共出動警力250余人,分別在湖州長興、溫州鹿城、廣東廣州等20余處窩點同步開展收網行動。長興警方抽調130余名警力沖擊長興8處窩點,共抓獲嫌疑人64人,現場扣押手機、電腦、U盤、銀行卡、車輛等作案工具。

    經警方連夜審訊查明,今年3月以來,以犯罪嫌疑人唐某(男,35歲,長興人)、劉某(男,28歲,長興人)為首的長興犯罪團伙,在明知溫州總部疑犯葉某武(男,44歲)、張某雪(女,42歲,均系溫州人)等人架設的期貨平臺為虛假的情況下,招聘60余名業務員、財務等工作人員,通過微信、QQ等網絡軟件假冒“香港某證券”的名義大肆發展代理和客戶,肆意發布虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁交易,從中騙取匯率差、高額手續費,并通過頻繁變更窩點、補償投訴客損等手段逃避偵查的犯罪事實,涉及全國受害人3000余人,涉案總金額達上億元。

    3、吳興警方:破獲“2019.1.10”網絡詐騙案

    2018年11月21日,吳興區公安分局愛山派出所接到轄區一家酒店前臺工作人員李女士的報警稱其遭遇 “信購卡”詐騙。經初步研判,這是一個組織分工明確、作案手段專業、具有一定規模的犯罪團伙。

歷時一個多月的綜合深入研判,專案組基本查清了該詐騙團伙的組織結構、詐騙手段和資金流向,掌握了該犯罪團伙的作案規律特點,發現這個詐騙團伙的主要犯罪成員藏匿于某省某市。

    收網條件成熟,專案組決定統一集中收網。2月24日、3月3日,專案組分兩次派遣多名偵查員趕赴某省某市排摸嫌疑人具體情況,為后期抓捕做準備。

    3月7日,專案組80余名警力,在某市刑偵局、分局等部門60余名警力大力配合下,開展統一收網行動。行動自當日上午9時至晚12時,共抓獲犯罪嫌疑人25名,搗毀話務、物流、財務等五處窩點,現場查扣涉案電腦、手機、制卡機、銀行卡,凍結部分涉案資金。



    4、安吉警方:破獲“2.25”專案

    2月20日起,安吉縣公安局連續接到兩起通訊網絡詐騙報案,受害人均是通過網絡貸款,貸款沒成反被騙取錢財。安吉公安迅速抽調精干警力成立專案組進行調查。

    經過深入偵查,一個至少30人組成的詐騙團伙浮出水面,該詐騙團伙以任某、張某等人為首,他們開設兩家咨詢服務有限公司實施詐騙活動,業務范圍覆蓋全國各地。

  4月24日,安吉公安集結30名精干警力第三次前往成都,在市局的指導和當地警方的配合下,最終鎖定犯罪團伙的落腳地,一舉搗毀了詐騙分子的“老巢”,抓獲犯罪嫌疑人27人,查獲涉案資金100余萬元,成功破獲“2.25”網絡貸款團伙詐騙案。




    5、吳興警方:搗毀一涉案數百萬元詐騙團伙

    今年4月13日,吳興區公安分局八里店派出所接轄區群眾高女士報警,稱其在某投資平臺上被騙三萬余元。

    接警后,八里店派出所第一時間向上級刑偵部門匯報,初步偵查后發現該“夸克Pro”平臺極有可能為一個投資網絡詐騙平臺。隨即,吳興區公安分局聯合市局刑偵支隊抽調精干警力十余人,組成專案組對該案進行偵查。

    5月28日,專案組查到該團伙新據點裝修完成,團伙成員正式上班。早已趕赴武漢做好抓捕準備的近60余名專案組警力,在當地警方的協助下,將該犯罪團伙當場一網打盡,抓獲20多名犯罪嫌疑人,當場繳獲涉案現金90余萬元。同時繳獲涉案手機100余部,涉案電腦40余臺。



▲繳獲的涉案手機

    6、長興警方:破獲特大通訊(網絡)詐騙案

    今年5月,長興警方接到雉城街道李先生的報警,稱自己遭遇詐騙。經初步研判,辦案民警發現這是一個組織分工明確、作案手段專業、具有一定規模的犯罪團伙。根據報案線索,長興警方抽調多個警種,專門成立專案組,對案件進行專案經營和秘密偵查。

    7月3日,在當地惠州警方的大力配合下,專案組出動20余名警力,開展統一收網行動。

    行動自當日中午12點持續到下午5點,多個行動小組在詐騙窩點、出租屋等地共抓獲犯罪嫌疑人15名,現場查扣涉案電腦、手機、銀行卡等大量作案工具。





    7、南潯警方:破獲特大虛假彩票網站賭博通訊(網絡)詐騙案

    今年7月3日15時許,南潯區公安分局在s省c市警方的大力配合下,根據前期偵查的線索,在s省c市成功搗毀5個作案窩點,抓獲犯罪嫌疑人40余人,并扣大量作案工具,成功搗毀一特大虛假彩票網站賭博通訊(網絡)詐騙團伙。

    2018年8月至今,該團伙租用多間高檔辦公室,招聘多名主管、業務員以交友的方式引導受害人進入虛假彩票網站進行賭博,后利用手段侵吞被害人賭資,涉及全國受害人1000余人,涉案金額達1000余萬元。



    8、外逃泰國兩年的詐騙嫌疑人回國投案

    2017年年底,顧某航為一個網絡詐騙團伙的成員。他所在團伙涉案金額高達2千多萬,團伙被南潯警方一窩端之后,只剩下他一個僥幸地逃去了泰國,他的逃亡生涯一逃便逃了兩年。他逃走后,南潯區公安分局專案組民警馬不停蹄趕去了顧某航的山東老家,然而并沒有抓到,聽他父母講道他只身一人逃去了泰國。之后專案組民警一直跟他父母不厭其煩地做思想工作,勸他們兒子可以自首。

    在泰國逃亡了兩年的顧某航,當時因為是以旅游簽證去的泰國,簽證失效后便落為黑戶,在泰國、老撾、越南一帶流竄。每個月向家中父母拿錢,這樣的日子始終不是長久之計。最終,經過民警不斷做其父母思想工作,其也在他父親的勸說感化之下,決定主動向南潯區公安分局投案自首。





▲民警勸投逃犯的聊天記錄

    9、長興警方:破獲特大通訊(網絡)詐騙案

    今年4月29日,長興縣公安局圖影派出所接到受害人朱某池報警稱,今年3月底,其被人拉入一股票交流群,后被群內“老師”推薦下載一虛假炒股軟件進行“杠桿”炒股,后虧損被強行平倉,且賬戶被刪,發現被騙,損失總價值8萬余元。

    接到報警后,長興公安高度重視并抽調精干力量進行專案偵查,后經過3個多月多批次出差落地等縝密偵查工作,專案組精確鎖定該批詐騙團伙的骨干成員身份及落腳點。

    7月31日上午10時許,專案組會同J?。鞘芯?、G?。鞘芯?,從偵查打擊中心、基礎防控中心及各派出所抽調的76名專案組成員,在1000多公里外的J?。鞘?,G?。鞘械鵲爻寤髯靼肝訓?處。

    現場控制嫌疑人100余人,扣押大量電腦、手機、銀行卡、話術本、服務器、車輛等作案工具。涉及全國受害人2000余人,涉案總價值3000余萬,目前已對61名嫌疑人全部刑事拘留,另帶破省內外案件100余起。





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